정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,682 | - 매출액 | 132,104 | |
| - 부채총계 | 22,469 | - 영업이익 | 28,847 | ||
| - 자본금 | 8,013 | - 당기순이익 | 27,906 | ||
| - 자본총계 | 195,213 | *주당순이익(원) | 1,784 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 217,810 | - 매출액 | 132,184 | |
| - 부채총계 | 22,454 | - 영업이익 | 28,774 | ||
| - 자본금 | 8,013 | - 당기순이익 | 27,822 | ||
| - 자본총계 | 195,356 | *주당순이익(원) | 1,779 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,730,942,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 - 이성규 감사위원회 위원 1명 - 이성규 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건의 경우 전자투표를 실시함에 따라 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 진행되었습니다. (상법제542조의12) | |||||
| ※관련공시 | 2026-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 : 제26기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호의안 : 상법 개정 관련의 건 | 가결 | 61.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호의안 : 주주총회 소집지 및 개최 방식 관련의 건 | 가결 | 58.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호의안 : 기타 조문 정비의 건 | 가결 | 61.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성규 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 91.0 | 9.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성규 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |