정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 463,395 | - 매출액 | 459,333 | |
| - 부채총계 | 316,184 | - 영업이익 | 16,659 | ||
| - 자본금 | 6,584 | - 당기순이익 | 8,069 | ||
| - 자본총계 | 147,210 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 337,934 | - 매출액 | 374,959 | |
| - 부채총계 | 233,776 | - 영업이익 | 3,670 | ||
| - 자본금 | 6,584 | - 당기순이익 | 7,782 | ||
| - 자본총계 | 104,158 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,009,674,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 김왕성,함석호 2人 신규선임(분리선출) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 발행예정주식의 총수 변경의 건 | 가결 | 58.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 전환사채 발행금액 한도 변경의 건 | 가결 | 58.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건 | 가결 | 58.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 주주총회 개최방식 명시화의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 3-6 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 3-7 | 특별결의 | 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 3-8 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 3-9 | 특별결의 | 감사위원 선/해임시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김왕성 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 100 | 0 | 분리선출,3%제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 함석호 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 100 | 0 | 분리선출,3%제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 58.4 | 100 | 0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現)세연택스 대표세무사, 現)제일약품 사외이사 겸 감사위원, 前)경기 평택세무서장 국립세무대학 |
現)세연택스 대표세무사 |
| 함석호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 現)리딩에스캐피탈 부회장, 前)아이비케이캐피탈 대표이사 중앙대학교 법학과 |
現)리딩에스캐피탈 부회장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)세연택스 대표세무사, 現)제일약품 사외이사 겸 감사위원, 前)경기 평택세무서장 국립세무대학 |
| 함석호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)리딩에스캐피탈 부회장, 前)아이비케이캐피탈 대표이사 중앙대학교 법학과 |