주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항: 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] ※ 1주당 예정 현금배당금: 보통주 700원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) - 제2-1호: 사내이사 후보 김상균 (재선임) - 제2-2호: 기타비상무이사 후보 김유일 (신규선임) - 제2-3호: 사외이사 후보 김재홍 (재선임) 제3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) - 감사위원 후보 김재홍 (재선임) 제4호 의안: 2025년 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 2022년 ~ 현재: ㈜LF 대표이사 패션사업총괄 (사장) 2021년 : ㈜LF 대표이사 패션사업총괄(부사장) 2018년 ~ 2020년 : ㈜LF 신사부문장 및 ACC부문장 (부사장) 2014년 ~ 2017년 : ㈜LF 라푸마북경법인 및 상해법인 대표(전무) 2013년 ~ 2014년 : ㈜LG패션 라푸마북경법인 대표 (상무) 2012년 ~ 2013년 : ㈜LG패션 신사캐쥬얼부문장 (상무) |
| 김유일 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 : ㈜ 코람코자산신탁 기타비상무이사 2023년~현재 : ㈜ LF스퀘어씨사이드 대표이사 부회장 2021년~2022년 : ㈜ LF네트웍스 고문 2009년~2020년 : ㈜ LF네트웍스 대표이사 2005년~2006년 : ㈜ LG상사 패션부문 총무 ㆍ법무부장 1989년~2005년 : ㈜LG투자증권 입사 ~ 지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장 2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 2022년~현재 : ㈜LF 사외이사 2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 |
LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장 2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 2022년~현재 : ㈜LF 사외이사 2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 |