정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,914,967 | - 매출액 | 1,956,268 | |
| - 부채총계 | 1,142,188 | - 영업이익 | 126,140 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 90,603 | ||
| - 자본총계 | 1,772,779 | *주당순이익(원) | 2,694 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,978,740 | - 매출액 | 1,205,320 | |
| - 부채총계 | 357,964 | - 영업이익 | 65,842 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 77,553 | ||
| - 자본총계 | 1,620,776 | *주당순이익(원) | 2,769 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,214,747,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제19기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] → 원안대로 승인됨 (현금배당 : 1주당 700원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) - 제2-1호: 사내이사 후보 김상균 (재선임) → 원안대로 승인됨 - 제2-2호: 기타비상무이사 후보 김유일 (신규선임) → 원안대로 승인됨 - 제2-3호: 사외이사 후보 김재홍 (재선임) → 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) - 감사위원 후보 김재홍 (재선임) → 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 2025년 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 시가배당율은 배당결정일인 이사회 결의일의 직전매매거래일로부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. - 이사총수 8명중 사내이사 정연우 이사는 '25.03.28일부로 임기만료 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류 2025-02-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 2022년 ~ 현재: ㈜LF 대표이사 패션사업총괄 (사장) 2021년 : ㈜LF 대표이사 패션사업총괄(부사장) 2018년 ~ 2020년 : ㈜LF 신사부문장 및 ACC부문장 (부사장) 2014년 ~ 2017년 : ㈜LF 라푸마북경법인 및 상해법인 대표(전무) 2013년 ~ 2014년 : ㈜LG패션 라푸마북경법인 대표 (상무) 2012년 ~ 2013년 : ㈜LG패션 신사캐쥬얼부문장 (상무) |
| 김유일 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 : ㈜ 코람코자산신탁 기타비상무이사 2023년~현재 : ㈜ LF스퀘어씨사이드 대표이사 부회장 2021년~2022년 : ㈜ LF네트웍스 고문 2009년~2020년 : ㈜ LF네트웍스 대표이사 2005년~2006년 : ㈜ LG상사 패션부문 총무 ㆍ법무부장 1989년~2005년 : ㈜LG투자증권 입사 ~ 지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장 2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 2022년~현재 : ㈜LF 사외이사 2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 |
LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장 2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 2022년~현재 : ㈜LF 사외이사 2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 |