주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항: 제20기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제20기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) - 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] ※1주당 예정 현금배당금: 보통주 700원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사(1인) 선임의 건 - 후보 한재훈 (신규선임) 제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원(1인) 선임의 건 - 후보 한재훈 (신규선임) 제5호 의안:감사위원회 감사위원이 되는 사외이사(1인) 선임의 건 - 후보 윤창호 (신규선임) 제6호 의안: 2026년 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤창호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 1993~2013 재무부, 금융감독위원회, 금융위원회(행정사무관, 서기관) 2014~2015 미래창조과학부 우정사업본부 보험산업단장 2015~2016 금융위원회 중소서민금융정책관 2017~2019 금융위원회 구조개선정책관 2019~2020 금융위원회 금융산업국 국장 2020~2021 금융위원회 금융정보분석원 원장 2021~2024 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2024~현재 한국공인회계사회 상근 부회장 |
- |
| 한재훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 2000~2005 LG산전 재경담당 / 상무 2005~2007 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 전무 2007~2010 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 부사장 2010~2014 LS메탈 대표이사 / 사장 2015~2016 LS일렉트릭 대표이사 (COO) / 사장 2016~2023 고려대 기술경영전문대학원 / 겸임교수 2018~2021 GS건설 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993~2013 재무부, 금융감독위원회, 금융위원회(행정사무관, 서기관) 2014~2015 미래창조과학부 우정사업본부 보험산업단장 2015~2016 금융위원회 중소서민금융정책관 2017~2019 금융위원회 구조개선정책관 2019~2020 금융위원회 금융산업국 국장 2020~2021 금융위원회 금융정보분석원 원장 2021~2024 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2024~현재 한국공인회계사회 상근 부회장 |
| 한재훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000~2005 LG산전 재경담당 / 상무 2005~2007 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 전무 2007~2010 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 부사장 2010~2014 LS메탈 대표이사 / 사장 2015~2016 LS일렉트릭 대표이사 (COO) / 사장 2016~2023 고려대 기술경영전문대학원 / 겸임교수 2018~2021 GS건설 사외이사 |