정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 827,499 | - 매출액 | 471,564 | |
| - 부채총계 | 438,144 | - 영업이익 | 25,350 | ||
| - 자본금 | 53,628 | - 당기순이익 | 7,028 | ||
| - 자본총계 | 389,355 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 588,569 | - 매출액 | 272,340 | |
| - 부채총계 | 301,258 | - 영업이익 | 13,981 | ||
| - 자본금 | 53,628 | - 당기순이익 | 38,803 | ||
| - 자본총계 | 287,311 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 51.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (감사 1명) | 가결 | 14.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.7 | 89.5 | 10.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 89.1 | 10.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 98.1 | 1.9 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송충식 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (前) 현대제철 부사장(CFO) (現) 후성 감사(2023년 3월 ~ 현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 신규 기술 연구개발 및 용역업 2) 물품보관 및 운송업 |
수도권 연구소 설립 및 창고 관리 등 중장기 운영에 필요한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||