주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2019년9월1일~2020년8월31일) 재무제표(연결및별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-08-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진용 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 무기재료공학과 졸업 -서울대학교대학원 재료공학부 졸업(공학박사) -삼성전자반도체연구소 공정개발팀 수석(부장) -(현) 주식회사 풍강 대표이사 |