주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로340, 경원빌딩 3층 위플레이스 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 채택) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종률 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 현 (주)매커스 대표이사 전 그린화재 전 대우증권 서울대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준희 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 현 ㈜매커스 사외이사 현 ㈜클래러스 대표이사 전 한국강소기업협회 감사 전 삼성전자 동국대학교 전자공학 |
㈜클래러스 대표이사 |