주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 강남문화재단 논현2문화센터 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제1호 보고 : 감사의 감사보고 2) 제2호 보고 : 영업보고 3) 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(25.01.01~25.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박광식 중임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 박찬우 선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이상현 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5-1호 : 감사 조승우 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | [現]케이알엠 대표이사 [前]삼성 SDI 상무이사 |
| 박찬우 | 1992-03 | 3 | 신규선임 | [現]케이알엠 이사 [前]고영테크놀로지 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상현 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | [現]법무법인KHL 변호사 [前]동국홀딩스 준법지원인 [前]한국사내변호사회 이사 [前]동국제강 법무팀 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승우 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [現]신한회계법인 감사본부 [前]기획예산처 기금제도기획관실 [前]한영회계법인 감사본부 |