주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 142-4, 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 개정사항을 반영하여, 2026.3.27 정관변경을 통해 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 후보자 : 김규호(신규) |
- 반도체 사업부내 핵심 임원 |
| 2 | 독립이사 선임의 건 후보자 : 전세일(신규) |
- 동국제약 영업, 마케팅 총괄사장 역임 |
| 3 | 독립이사 선임의 건 후보자 : 임채승(재선임) |
- 고려대학교 진단검사의학과 주임교수 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규호 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - (주)Renesas Electronics Corp, Senior principal engineer - (주)LX Semicon 책임연구원 - (주)Siliconworks 수석연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전세일 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - '22 ~ '23 동국제약 영업 및 마케팅 총괄사장 | - |
| 임채승 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 현)고려대학교 의과대학 진단검사의학과 주임교수 - 전) 한국진단검사의학회 이사 |
(주)라메디텍 (사외이사) |