주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 142-4, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 배당 승인의 건(현금배당) -제3호의안: 정관 변경의 건 -제4호의안: 임원 선임의 건 제4-1호의안 : 이사 선임의 건 제4-2호의안 : 감사 선임의 건 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우원석 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 2025.12 ~ 현재 / 동운아나텍 영업본부장 2021.09 ~ 2025.12 / Smartsens Technology 지사장 2020.04 ~ 2021.08 / SOFNT Inc. Board Member 2012.05 ~ 2019.11 / Silicon Mitus Sales&Martkeing/Principal Manager |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상헌 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현)법무법인푸른 전무이사 (전)IBK 투자증권(주) 수석부사장 (전)기업은행 부행장 |