정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,927 | - 매출액 | 127,631 | |
| - 부채총계 | 40,706 | - 영업이익 | 2,419 | ||
| - 자본금 | 10,455 | - 당기순이익 | 1,021 | ||
| - 자본총계 | 69,221 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,436,455,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ㄱ. 직전년도말 주주명부 기준 발행주식총수(20,909,936주)에서 자기주식(695,491주)을 제외한 20,214,445주가 의결권 있는 총 주식수 입니다. (제1호의안, 제2호의안, 제3호의안, 제4-1호의안, 제6호의안의 경우 해당) ㄴ. 제4-2호 의안인 감사 선임의 경우, ㄱ.의 의결권 있는 총 주식수 20,214,445주에서 본인 및 특수관계인 지분의 3% 이상인 2,898,888주를 제외한 17,315,557주가 해당 안건의 의결권 있는 주식수 입니다. ㄷ. 제 5호 의안인 이사 보수한도의 경우, ㄱ.의 의결권 있는 주식수 20,214,445주에서 이해관계자 지분 2,780,188주를 제외한 17,434,257주가 해당 안건의 의결권 있는 주식수 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 배당 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 41.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 41.8 | 99.8 | 0.2 | 제4-1호 의안 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 32.0 | 99.6 | 0.4 | 제4-2호 의안 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우원석 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 2025.12 ~ 현재 / 동운아나텍 영업본부장 2021.09 ~ 2025.12 / Smartsens Technology 지사장 2020.04 ~ 2021.08 / SOFNT Inc. Board Member 2012.05 ~ 2019.11 / Silicon Mitus Sales&Martkeing/Principal Manager |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상헌 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현)법무법인푸른 전무이사 (전)IBK 투자증권(주) 수석부사장 (전)기업은행 부행장 |