정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 166,325 | - 매출액 | 506,354 | |
| - 부채총계 | 95,725 | - 영업이익 | 18,750 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 11,768 | ||
| - 자본총계 | 70,600 | *주당순이익(원) | 989 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,414 | - 매출액 | 505,444 | |
| - 부채총계 | 95,678 | - 영업이익 | 18,735 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 12,224 | ||
| - 자본총계 | 70,735 | *주당순이익(원) | 1,027 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 배당금총액(원) | 8,935,472,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○ 제1호 의안: 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 300원 우선주 305원) ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 남경환 사내이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 황윤언 사내이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 박성준 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-4호 박성혁 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 제29기 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 제29기 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기2항의 종류주는 우선주이며, 비상장주식으로 시가배당률을 산정하지 않음. - 상기 2.배당의 배당금총액은 제28기 분기 및 결산배당금의 총액이며, 시가배당률의 경우 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경환 | 1964-08 | 2 | 재선임 | - (現)행복두드리미(주) 대표이사 - HS효성인포메이션시스템(주) 사내이사 - (주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무 - 경북대학교 중어중문학과 졸업 |
| 황윤언 | 1960-03 | 2 | 재선임 | - (現)(주)효성 대표이사 - (現)갤럭시아머니트리(주) 등기이사 - HS효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장 - Tokyo Univ Agr & Tech 재료공학 박사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성준 | 1965-03 | 2 | 재선임 | - (現)(주)퍼스트게이트 대표이사 - (주)마인즈랩 부사장 - (주)티머니 사외이사 - 서울대학교 제어계측공학 졸업 |
(주)퍼스트게이트 대표이사 |
| 박성혁 | 1983-10 | 2 | 재선임 | - (現)KAIST 경영대학 조교수 - (現)(주)모비데이즈 사외이사 - (주)아난티 사외이사 - LG CNS 자문교수 - (주)아난티코브 사외이사 |
(주)모비데이즈 사외이사 |