주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, SEMA타워) 본사 7층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 116원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박장원 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤국진 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 이영탁 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장원 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 삼정 KPMG 아주IB투자 현) 대주회계법인 |
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| 윤국진 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수 현) KAIST 기계공학과 교수 현) KAIST AI 대학 학장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장원 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼정 KPMG 아주IB투자 현) 대주회계법인 공인회계사 |
| 윤국진 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수 현) KAIST 기계공학과 교수 현) KAIST AI 대학 학장 |
| 이영탁 | 1989-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 경영학 Deloitte 안진, 삼정KPMG 현) 한국투자파트너스, 공인회계사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||