정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,563 | - 매출액 | 81,230 | |
| - 부채총계 | 170,096 | - 영업이익 | 8,147 | ||
| - 자본금 | 19,615 | - 당기순이익 | 3,962 | ||
| - 자본총계 | 92,467 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,091 | - 매출액 | 81,230 | |
| - 부채총계 | 170,118 | - 영업이익 | 7,734 | ||
| - 자본금 | 19,615 | - 당기순이익 | 4,487 | ||
| - 자본총계 | 91,974 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 20 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,084,006,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 비상근이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 35원) => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제2-2호: 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제2-3호: 이신혜 사외이사 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 상근감사 김민식 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당금+기말배당금)의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동훈 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 삼성카드 마케팅 상무 현) 갤럭시아머니트리 COO |
| 황윤언 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장 현) (주)효성 전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이신혜 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | COIN, inc(미국) 이사 현) GBIC 파트너 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민식 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)효성 법무팀장 효성중공업(주) 지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 85. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 86. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 87. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업 88. 빅데이터를 활용한 자문 및 데이터 판매 |
신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 85. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 | 89. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 자구 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |