주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 광평로281,수서오피스빌딩 1501호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 28기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 35원) ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정 반영) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다. - 코로나19 확산 및 주주총회 장소의 폐쇄 등 긴급 사항 발생시, 개최장소 변경의 권한을 대표이사에게 위임함에 따라 주주총회 변경 장소는 대표이사가 지정할 수 있으며, 그 사유 발생 시 정정고시 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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