주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제32기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여, 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하기로 의결하였습니다. 구체적인 전자투표 방법은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익이여금처분계산서(안) 포함/현금배당:주당45원) | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건 | 재선임 |
| 2-2 | 박형철 사외이사 후보자 선임의 건 | 재선임 |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구명신 | 1968-01 | 3 | 재선임 | (주)효성 비서실 부사장 (주)효성 비서실 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형철 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 다전 대표 변호사 서울중앙지검 부장검사 대통령비서실 반부패비서관 |
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