주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 36기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사업의 목적 신설의 건(제 2조) | - |
| 2-2호 의안 | 기타 조항 신설 및 개정의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 이상업 선임의 건(선임) | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 김진수 선임의 건(선임) | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 감사 정상환 선임의 건(재선임) | - |
| 5호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상업 | 1942-05 | 2년 | 신규선임 | 한국전력공사, GS건설 대림산업㈜, 대경기계기술㈜ 現) (주)일진에너지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1966-06 | 2년 | 신규선임 | 서울시립대학교 대학원 경제학과 박사 국가안보전략연구원 책임연구위원 한국체육대학교 스포츠과학대학 특임교수 現) 한성대학교 행정대학원초빙교수 |
(주)그리드위즈 [감사] |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상환 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문 現) (주)일진파워 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 전기사업법에 따른 발전사업 및 전력의 생산·공급·판매업 21. 열병합발전 및 전력·열의 생산, 공급 및 판매업 22. 집단에너지사업법에 따른 집단에너지 공급사업 23. 신재생에너지(태양광, 수력, 풍력, 조력 일체) 발전사업 및 발전설비의 설치, 운영 임대 및 유지관리업 24. 신재생에너지 공급인증서(REC)의 취득 및 거래업 25. 발전소의 설계, 시공(EPC) 및 운영·유지관리(O&M) 사업 26. 에너지 관련 기술개발, 컨설팅, 용역업 27. 발전사업 관련 투자, 출자, SPC 설립 및 운영 28. 부동산의 취득, 임대, 관리 및 처분에 관한 사업 |
변경 전의 항과 더불어, 20항~28항까지의 관련 된 사업을 추가함으로서 사업 목적의 확장. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |