정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,909 | - 매출액 | 152,677 | |
| - 부채총계 | 63,065 | - 영업이익 | 11,258 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 18,444 | ||
| - 자본총계 | 144,844 | *주당순이익(원) | 1,242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 329,098 | - 매출액 | 251,985 | |
| - 부채총계 | 177,881 | - 영업이익 | 24,121 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 19,554 | ||
| - 자본총계 | 151,217 | *주당순이익(원) | 1,250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 360 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,174,211,630 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당총액은 발행주식총수(15,078,709주)에서 자기주식(243,611주)를 제외한 실 배당주식수(14,884,219주)를 기준으로 작성하였습니다 3)또한 최대주주 및 특수관계자와(330원) 일반투자자(360원)를 구분하여 차등배당을 실시합니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-16 참고서류 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-24 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 36기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 48.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업의 목적 신설의 건(제2조) | 가결 | 48.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 기타 조항 신설 및 개정의 건 | 가결 | 48.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이 상 업 선임의 건(선임) | 가결 | 48.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김 진 수 선임의 건(선임) | 가결 | 35.1 | 72.2 | 27.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 정 상 환 선임의 건(재선임) | 가결 | 19.7 | 89.7 | 10.3 | - 3%를 적용 - 전자투표 시행하여 과반으로 원안대로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.7 | 98.3 | 1.7 | 특별이해관계자 주식 수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상업 | 1942-05 | 2 | 신규선임 | (주)일진에너지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 국가안보전략연구원 책임연구위원 한국체육대학교 스포츠과학대학 특임교수 |
(주)그리드위즈 [감사] |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상환 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 전기사업법에 따른 발전사업 및 전력의 생산·공급·판매업 21. 열병합발전 및 전력·열의 생산, 공급 및 판매업 22. 집단에너지사업법에 따른 집단에너지 공급사업 23. 신재생에너지(태양광, 수력, 풍력, 조력 일체) 발전사업 및 발전설비의 설치, 운영 임대 및 유지관리업 24. 신재생에너지 공급인증서(REC)의 취득 및 거래업 25. 발전소의 설계, 시공(EPC) 및 운영·유지관리(O&M) 사업 26. 에너지 관련 기술개발, 컨설팅, 용역업 27. 발전사업 관련 투자, 출자, SPC 설립 및 운영 28. 부동산의 취득, 임대, 관리 및 처분에 관한 사업 |
변경 전의 항과 더불어, 20항~28항까지의 관련 된 사업을 추가함으로서 사업 목적의 확장. |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |