주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제23기(2022년01월01일~2022년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 정재만 선임의 건, 재선임) 제4호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재만 | 1967-12 | 3 | 재선임 | -現 (주)슈프리마에이치큐 사외이사 -現 숭실대 금융학부 교수 -舊 서울시립대 경영학부 부교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 전자, 전기장비 제조업 | 사업 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |