주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 정기주주총회 보고사항은 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. -당사는 상법 제368조의4에 따라 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. -금번 정기주주총회에서 분기배당 관련 정관 규정 신설을 상정할 예정입니다.해당 안건이 가결될 경우 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회 결의에 따라 분기배당을 실시할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정상법 반영, 분기배당 근거 신설(배당시기 유연화) 등 |
| 3 | 이사 선임의 건(사외이사 김평수, 신규선임) | - |
| 4 | 감사 선임의 건(감사 김상준, 신규선임) | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김평수 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 -2001-2005 삼성전자 디지털미디어연구소 책임연구원 -2016-2018 한국공학대학교 제조기술혁신연구원장 -2022-2024 한국공학대학교 창업지원단장 -2024-2026 차세대인터넷기술 및 표준포럼 의장 -현 한국공학대학교 전자공학부 교수 겸 IT반도체융합대학장 -현 한국통신학회 집행이사 겸 상임이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -중앙대학교 법과대학 석사 -1988-1997 삼성석유화학 법무, 감사 담당 -2009-2017 에스원 감사팀장 및 지역 본부장 -2018-2020 에스원 CRM 대표이사 |