주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-11 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -제2호 의안은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확보하려는 것으로 이는 주주환원정책의 일환이며, 관련 법령에 따라 비과세 배당금의 재원으로 활용될 수 있습니다. 관련법령 : 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 공고방법(홈페이지 주소) 변경, 이사의 차등임기제도 도입, 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등 |
| 2 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 100억원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전자전기기계기구의 임대업 -벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 -소프트웨어 개발 및 공급업 -방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 -방범,방재,재난대응 및 공공안전 관련 정보시스템의 개발, 구축, 운영 및 유지관리업 -위치정보의 수집, 이용, 제공 및 위치기반 서비스업 -영상감시, 영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어, 하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업 -컴퓨터, 서버, 정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업 |
기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |