주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제19기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 150원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김재준 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 심재주 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 김민경 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재준 | 1993-11 | 3 | 신규선임 | 전) 베인앤드컴퍼니 컨설턴트 현) 참좋은여행 기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재주 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 전) 참좋은레저(주) 영업본부장 전) 삼천리자전거(주) 영업본부장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민경 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)서울북부지방법원 국선전담변호사 현)EJ&PARTNERS 대표 |