정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,922 | - 매출액 | 92,125 | |
| - 부채총계 | 71,810 | - 영업이익 | 9,782 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 10,838 | ||
| - 자본총계 | 99,112 | *주당순이익(원) | 807 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,021,477,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [의안 주요내용] 제1호 의안 : 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김재준 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 심재주 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 김민경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 참고서류 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-19 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원) | 가결 | 44.5 | 99.9 | 0.1 | 현금배당 1주당 150원 승인포함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김재준 선임의 건 | 가결 | 44.4 | 99.8 | 0.2 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 심재주 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 99.9 | 0.1 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 김민경 선임의 건 | 가결 | 3.7 | 98.4 | 1.6 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) | 가결 | 44.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.2 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재준 | 1993-11 | 3 | 신규선임 | 전) 베인앤드컴퍼니 컨설턴트 현) 참좋은여행 기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재주 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 전) 참좋은레저(주) 영업본부장 전) 삼천리자전거(주) 영업본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민경 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)서울북부지방법원 국선전담변호사 현)EJ&PARTNERS 대표 |