주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) 2-1호 의안 사내이사 함현철 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 최영찬 선임의 건 2-3호 의안 사외이사 손희식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 안춘상 선임의 건 (감사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함현철 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | - KAIST 자동화 및 설계공학 석사 (Computer Vision 전공) - LG전자 금융자동화 연구팀장 - 1994년 IR52 장영실상 수상 [現](주)푸른기술 대표이사 |
| 최영찬 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대 기계공학 학사 - LG전자 [現](주)푸른기술 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손희식 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 정치외교학 학사 - 한국경제신문 기자 - 한국경제매거진 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안춘상 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 계산통계학 학사 - 서울투자파트너스㈜ [現](주)피앤피인베스트먼트 전무 |