정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 및 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 제1-1호 의안: 상호 변경의 건 |
제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 상호 변경의 건 제2-2호 의안: 사업 목적사항 변경 및 추가의 건 제2-3호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 제2-4호 의안: 그 외 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 함현철 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 최영찬 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 손희식 선임의 건 제4호 의안: 감사 안춘상 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 1. 상기 제2호의안 '정관 변경의 건'은 주주총회 승인 후 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. - 변경 전 상호 : 주식회사 푸른기술 - 변경 후 상호 : 주식회사 푸른로보틱스 2. 제1호 및 제3호~제6호의안은 제29기 정기주주총회(2026.03.26)에서 의결정족수 미달 등의 사유로 부결된 안건을 재상정한 것입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제2호의안 '정관 변경의 건'은 주주총회 승인 후 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. - 변경 전 상호 : 주식회사 푸른기술 - 변경 후 상호 : 주식회사 푸른로보틱스 2. 제1호 및 제3호~제6호의안은 제29기 정기주주총회(2026.03.26)에서 의결정족수 미달 등의 사유로 부결된 안건을 재상정한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 상호 변경의 건 | - |
| 2-2 | 사업 목적사항 변경 및 추가의 건 | - |
| 2-3 | 발행예정주식총수 변경의 건 | - |
| 2-4 | 그 외 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 함현철 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 최영찬 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 손희식 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 안춘상 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함현철 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | - KAIST 자동화 및 설계공학 석사 (Computer Vision 전공) - LG전자 금융자동화 연구팀장 - 1994년 IR52 장영실상 수상 [現](주)푸른기술 대표이사 |
| 최영찬 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - LG전자 [現](주)푸른기술 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손희식 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 정치외교학 학사 - 한국경제신문 기자 - 한국경제매거진 대표이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안춘상 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 계산통계학 학사 - 서울투자파트너스㈜ [現](주)피앤피인베스트먼트 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 지능형 로봇 개발 제조 판매업 7. 인공지능시스템 연구개발 및 판매업 8. 로봇시스템 통합에 대한 설치, 시공 및 서비스업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 컴퓨터 단말시스템 및 자동화기기 개발, 제조, 판매, 서비스업 2. 소프트웨어 제품의 개발, 판매, 사용허여업 3. 컴퓨터 제품,부품 및 소프트웨어의 도,소매 수출입업 4. 정보통신공사업 5. 전기공사업 6. 지능형 로봇 제조 및 판매업 7. 컴퓨터용 판금 제품 제조 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 각항에 직,간접으로 부수되는 제반 품목의 개발 및 판매업 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 컴퓨터 단말시스템 및 자동화기기 개발, 제조, 판매, 서비스업 2. 소프트웨어 제품의 개발, 판매, 사용허여업 3. 컴퓨터 제품,부품 및 소프트웨어의 도,소매 수출입업 4. 정보통신공사업 5. 전기공사업 6. 지능형 로봇 개발 제조 판매업 7. 인공지능시스템 연구개발 및 판매업 8. 로봇시스템 통합에 대한 설치, 시공 및 서비스업 9. 컴퓨터용 판금 제품 제조 10. 부동산 매매 및 임대업 11. 각항에 직,간접으로 부수되는 제반 품목의 개발 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |