주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20. 제이엠아이㈜ 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 안건 > 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인선임보고 < 부의 안건 > 제1호 의안 : 제28기(2025년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호 의안 : 사외이사 이교진 3-2호 의안 : 사외이사 정삼동 3-3호 의안 : 사외이사 송태석 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 이교진 4-2호 의안 : 사외이사 정삼동 4-3호 의안 : 사외이사 송태석 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5-1호 의안 : 사내이사 정수연 이사보수 한도 승인의 건 5-2호 의안 : 사내이사 정도연 이사보수 한도 승인의 건 5-3호 의안 : 사외이사 이교진, 정삼동, 송태석 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 자발적인 감사위원회 도입회사로서(상법 제415조의 2 적용) 감사위원분리선출대상이 아닙니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이교진 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 세무대학교 - 국세청, 성남세무서 등 - 현)케이제이세무회계 사무소 대표 |
해당사항 없음. |
| 정삼동 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 호남대학교 환경이공대 - 광주광역시 서구청 지방사무관 - 한국건설㈜, ㈜두륜 - 현)광주광역시 산림조합 비상임 이사 |
해당사항 없음. |
| 송태석 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 칼빈대학교 사회복지학 박사 - ㈜마아스코리아 대표 - 고수정공㈜ 대표 - 현)칼빈대학교 석좌교수 |
해당사항 없음. |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이교진 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 세무대학교 - 국세청, 성남세무서 등 - 현)케이제이세무회계 사무소 대표 |
| 정삼동 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 호남대학교 환경이공대 - 광주광역시 서구청 지방사무관 - 한국건설㈜, ㈜두륜 - 현)광주광역시 산림조합 비상임 이사 |
| 송태석 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 칼빈대학교 사회복지학 박사 - ㈜마아스코리아 대표 - 고수정공㈜ 대표 - 현)칼빈대학교 석좌교수 |