정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,776 | - 매출액 | 92,506 | |
| - 부채총계 | 125,366 | - 영업이익 | -4,776 | ||
| - 자본금 | 32,630 | - 당기순이익 | -6,942 | ||
| - 자본총계 | 108,410 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 또는 결손금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1호의안 | 특별결의 | 상호 및 공고방법 변경의 건 | 가결 | 46.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2호의안 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건 | 가결 | 46.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-3호의안 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영의 건 | 가결 | 46.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-4호의안 | 특별결의 | 기타 조문 정비를 위한변경의 건 | 가결 | 46.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 이윤기) | 가결 | 46.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 46.7 | 98.6 | 1.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤기 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | <학력> 창원대학교 수학과 졸업 <경력> - 전 : (주)대교 지점장 (주)신화ENG 경영지원 전무 - 현 : 이엠코리아(주) 경영지원본부 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 금형 및 금형부품 제작업 6. 자동차부품 제작업 7. 금속열처리·도금 및 기타 금속 가공업 8. 부동산 및 설비 임대업 |
사업 다각화를 위한 신규 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 2. 방산부품제작 및 판매업 3. 항공기부품 제작, 정비업 및 판매업 4. 산업용 로봇 제작 및 판매업 7. 발전설비 부품 제작, 정비 및 판매업 17. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업 |
1. 산업용로봇 및 자동화로봇 제작업 2. 항공기부품 제작업 3. 방산부품 제작업 4. 원자력 및 핵융합설비 제작업 9. 기타 위의 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업 |
문구 정리 | |
| 사업목적 삭제 | 1.공작기계 및 관련기기제작 및 판매업 5. 건설기계설비 제작 및 판매업 6. 선박용 부품 제작 및 판매업 8. 전기, 전자기기 및 관련기기 제작 판매업 9. 기타 기계설비 제작, 판매 및 공사업 10. 신재생에너지 관련사업 11. 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업 12. 수소연료전지 관련사업 13. 수소압축, 저장, 수송 관련사업 14. 태양광발전 및 풍력발전 관련사업 15. 수처리 및 음식물자원화 관련사업 16. 가스설비 제조 및 가스시설 공사업 |
사업중단으로 인한 삭제 | |