주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 건 2) 제2호 의안 : 제24기 현금 배당 승인 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 유지한 사내이사 선임 건 제3-2호 의안: 박진우 사내이사 선임 건 제3-3호 의안: 조동일 사외이사 선임건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 제38조(이사의 직무) 변경 건 제6-2호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 2항 변경 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - (현) SKC㈜ 경영지원 부문장(CFO) - SUPEX추구협의회 투자2팀장 - SK실트론㈜ 사업개발 본부장 |
| 박진우 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - (현) ㈜ISC CFO - SKC㈜ 재무본부장 - SKC㈜ 재무구매지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동일 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - (현) 국제자동제어연맹 President - 서울대학교 전기정보 공학부 교수 - 미국 프린스톤대학교 기계항공공학과 조교수 - 미국 MIT 기계공학과 공학박사 |
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