정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 586,492 | - 매출액 | 166,424 | |
| - 부채총계 | 59,087 | - 영업이익 | 39,042 | ||
| - 자본금 | 10,599 | - 당기순이익 | 51,784 | ||
| - 자본총계 | 527,405 | *주당순이익(원) | 2,530 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 582,883 | - 매출액 | 174,480 | |
| - 부채총계 | 59,741 | - 영업이익 | 44,784 | ||
| - 자본금 | 10,599 | - 당기순이익 | 54,899 | ||
| - 자본총계 | 523,142 | *주당순이익(원) | 2,671 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 810 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,575,995,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 제무재표 승인 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 제24기 현금배당 승인 건 현금배당 : 주당 810원 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 건 제3-1호 유지한 사내이사 선임 건 제3-2호 박진우 사내이사 선임 건 제3-3호 조동일 사외이사 선임 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 변경 건 제6-1호 의안 : 제38조 (이사의 직무) 변경 건 제6-2호 의안 : 제41조 (이사회의 구성과 소집) 2항 변경 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다. 2) 3/28 개최예정인 이사회에서 김종우 사내이사(대표이사)의 사임예정으로, 이후의 등기 이사 총수는 7명입니다. (사외이사 비율 28.6%) |
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| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - (현) SKC㈜ 경영지원 부문장(CFO) - SUPEX추구협의회 투자2팀장 - SK실트론㈜ 사업개발 본부장 |
| 박진우 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - (현) ㈜ISC CFO - SKC㈜ 재무본부장 - SKC㈜ 재무구매지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동일 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - (현) 국제자동제어연맹 President - 서울대학교 전기정보 공학부 교수 - 미국 프린스톤대학교 기계항공공학과 조교수 |
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