주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 영업보고, ② 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기 결산 재무제표 승인 건 | - |
| 2호 의안 | 제25기 현금배당 승인 건 | 현금배당 1주당 850원 |
| 3호 의안 | 이사 선임 건 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 신규선임 |
| 3-1호 의안 | 김종우 기타비상무이사 선임 건 | - |
| 3-2호 의안 | 김선혁 기타비상무이사 선임 건 | - |
| 3-3호 의안 | 박혜경 사외이사 선임 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인 건 | - |
| 6호 의안 | 임원 퇴직금 규정 개정 건 | - |
| 7호 의안 | 정관 개정 건 | - 상법 개정사항 및 ESG 권고사항 반영 - 이사회 내 위원회 신설 반영 등 |
| 7-1호 의안 | 제35조(이사의 수) 변경 건 | - |
| 7-2호 의안 | 제39조(이사의 의무) 변경 건 | - |
| 7-3호 의안 | 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 건 | - |
| 7-4호 의안 | 제40조의2(이사의 책임감경) 변경 건 | - |
| 7-5호 의안 | 제42조의2(이사회 내 위원회) 신설 건 | - |
| 7-6호 의안 | 제54조(재무제표 등의 작성 등) 변경 건 | - |
| 7-7호 의안 | 제57조(이익배당) 변경 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - SKC㈜ BM혁신추진단장 - 한국세라믹학회 산학협력 부회장 - 한국반도체산업협회 이사 - ㈜아이에스시, SK엔펄스㈜,SK시그넷㈜ 대표이사 - 현) SKC㈜ 사장 겸 SK넥실리스㈜ 대표이사 |
| 김선혁 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - SKC㈜ Portfolio Mgmt.실장 - SKC㈜ BM혁신그룹장 - SKC㈜ Portfolio Mgmt.부문장 - 현) SKC㈜ 전략부문장 겸 SK㈜ Value TF 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜경 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - PTC 코리아 대표 - UiPath(유아이패스) 코리아 대표 - ServiceNow(서비스나우) 코리아 대표 - (현) 메트라이프 코리아 사외이사 |
메트라이프 코리아 (사외이사) |