정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 616,311 | - 매출액 | 182,200 | |
| - 부채총계 | 72,078 | - 영업이익 | 47,657 | ||
| - 자본금 | 10,599 | - 당기순이익 | 47,997 | ||
| - 자본총계 | 544,233 | *주당순이익(원) | 2,345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 622,420 | - 매출액 | 220,195 | |
| - 부채총계 | 85,159 | - 영업이익 | 60,054 | ||
| - 자본금 | 10,599 | - 당기순이익 | 56,343 | ||
| - 자본총계 | 537,261 | *주당순이익(원) | 2,743 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,394,563,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 결산 재무제표 승인 건 | 가결 | 76.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 제25기 현금배당 승인 건 | 가결 | 75.8 | 99.0 | 1.0 | 현금배당 1주당 850원 |
| 3-1 | 보통결의 | 김종우 기타비상무이사 선임 건 | 가결 | 75.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 김선혁 기타비상무이사 선임 건 | 가결 | 76.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 박혜경 사외이사 선임 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 건 | 가결 | 69.0 | 90.2 | 9.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인 건 | 가결 | 74.5 | 97.3 | 2.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 개정 건 | 가결 | 71.9 | 93.9 | 6.1 | - |
| 7-1 | 특별결의 | 제35조(이사의 수) 변경 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | 상법 개정사항 반영 |
| 7-2 | 특별결의 | 제39조(이사의 의무) 변경 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | 상법 개정사항 반영 |
| 7-3 | 특별결의 | 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | 개정 규정명 반영 |
| 7-4 | 특별결의 | 제40조의2(이사의 책임감경) 변경 건 | 가결 | 76.3 | 99.7 | 0.3 | 상법 개정사항 반영 |
| 7-5 | 특별결의 | 제42조의2(이사회 내 위원회) 신설 건 | 가결 | 71.3 | 93.1 | 6.9 | 현재 운영방식 반영 |
| 7-6 | 특별결의 | 제54조(재무제표 등의 작성 등) 변경 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | 주주권 보호 강화 |
| 7-7 | 특별결의 | 제57조(이익배당) 변경 건 | 가결 | 76.5 | 99.8 | 0.2 | 주주권 보호 강화 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - SKC㈜ BM혁신추진단장 - 한국세라믹학회 산학협력 부회장 - 한국반도체산업협회 이사 - ㈜아이에스시, SK엔펄스㈜,SK시그넷㈜ 대표이사 - 현) SKC㈜ 사장 겸 SK넥실리스㈜ 대표이사 |
| 김선혁 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - SKC㈜ Portfolio Mgmt.실장 - SKC㈜ BM혁신그룹장 - SKC㈜ Portfolio Mgmt.부문장 - 현) SKC㈜ 전략부문장 겸 SK㈜ Value TF 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜경 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - PTC 코리아 대표 - UiPath(유아이패스) 코리아 대표 - ServiceNow(서비스나우) 코리아 대표 - (현) 메트라이프 코리아 사외이사 |
메트라이프 코리아 (사외이사) |