정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,583 | - 매출액 | 188,762 | |
| - 부채총계 | 117,267 | - 영업이익 | 210 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | -1,032 | ||
| - 자본총계 | 161,316 | *주당순이익(원) | -54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 315,964 | - 매출액 | 289,734 | |
| - 부채총계 | 141,464 | - 영업이익 | 1,409 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | 1,657 | ||
| - 자본총계 | 174,500 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-19 참고서류 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-18 감사보고서 제출 2020-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI (現)미래나노텍(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병두 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 광영광전유한공사 디아이비젼 (現)미래나노텍(주) 상근감사 |