주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 100원 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이희영 선임의 건(신규선임) - 제3-3호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 한국산업투자 現 미래나노텍(주) 경영기획실장 |
| 이희영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 중앙일보 現 미래나노텍(주) Display사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김만근 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 분당세무서 상담위원 現 미래나노텍(주) 사외이사 現 세무법인다율 |
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