정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,413 | - 매출액 | 316,454 | |
| - 부채총계 | 138,612 | - 영업이익 | 21,884 | ||
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | 15,707 | ||
| - 자본총계 | 206,801 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 420,759 | - 매출액 | 458,244 | |
| - 부채총계 | 174,432 | - 영업이익 | 23,639 | ||
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | 23,420 | ||
| - 자본총계 | 246,327 | *주당순이익(원) | 913 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,651,181,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명), 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 100원 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이희영 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 한국산업투자 現 미래나노텍(주) 경영기획실장 |
| 이희영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 중앙일보 現 미래나노텍(주) 사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김만근 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 분당세무서 상담위원 現 미래나노텍(주) 사외이사 現 세무법인다율 |
- |