주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 50원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 박상준 선임의 건(신규선임) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 전) 한국산업투자 현) 미래나노텍㈜ 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상준 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 우리은행 지점장 | - |