주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건 (재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 임봉수 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박근우 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 한국산업투자 (現)미래나노텍(주) 경영기획실 실장 |
| 임봉수 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 케이디이컴 (現)미래나노텍(주) 경영지원실 실장 |
| 박근우 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 오퍼스프라이빗에쿼티 (現)원익투자파트너스(주) 상무이사 |