정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 의안내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의결권행사 기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | 2026-03-10 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | (1) 정기주주총회 보고사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - 제1호 의안 : 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 변경의 건(분기배당 조항 신설 外) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제 1호 의안 : 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건 제4-2호 사내이사 문지회 선임의 건 제4-3호 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-4호 사내이사 김영일 선임의 건 제4-5호 사외이사 조기행 선임의 건 제4-6호 사외이사 최용진 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 사내이사 문덕영 사내이사 문지회 사내이사 곽정호 사내이사 김영일 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 사외이사 조기행 사외이사 최용진 |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | 131. 영화,비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 132. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 정기주주총회 보고사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당) | - |
| 3 | 정관 변경의 건 | 정관 일부 개정의 건 관련 (사업목적 추가,사외이사 명칭변경, 분기배당 도입) |
| 4 | 이사 선임의 건 | 제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건 제4-2호 사내이사 문지회 선임의 건 제4-3호 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-4호 사내이사 김영일 선임의 건 제4-5호 사외이사 조기행 선임의 건 제4-6호 사외이사 최용진 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕영 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장 |
| 문지회 | 1988-06 | 3 | 재선임 | Pratt Inst. Film/Video 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 前 AJ파크 해외영업 총괄본부장 前 AJ네트웍스(주) 경영기획실 전략기획본부장 前 AJ 네트웍스(주) 지주 부문대표 現 AJ네트웍스(주) 대표 |
| 곽정호 | 1968-01 | 1 | 재선임 | 순천향대학교 물리학과 졸업 前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장 前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원 現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장 및 대표이사 |
| 김영일 | 1972-06 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前 AJ네트웍스 경영지원본부장 前 AJ네트웍스 DT추진본부장 現 AJ네트웍스 산업장비부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조기행 | 1959-01 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前 SK텔레콤 GMS사장 前 SK에코플랜트 경영지원담당 사장 前 SK에코플랜트 부회장 |
- |
| 최용진 | 1971-01 | 1 | 신규선임 | 성균관대학교 전자공학과 졸업 前 아주IB투자 전무 現 (주)HCEI CIO |
(주)빅토리아텍스타일(기타비상무이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 131. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 132. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||