정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,778,787 | - 매출액 | 1,070,114 | |
| - 부채총계 | 1,321,667 | - 영업이익 | 71,548 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 28,327 | ||
| - 자본총계 | 457,120 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,703,129 | - 매출액 | 698,277 | |
| - 부채총계 | 1,240,079 | - 영업이익 | 75,092 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 28,631 | ||
| - 자본총계 | 463,050 | *주당순이익(원) | 640 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,767,846,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고안건 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건 - 제4-2호 사내이사 문지회 선임의 건 - 제4-3호 사내이사 곽정호 선임의 건 - 제4-4호 사내이사 김영일 선임의 건 - 제4-5호 사외이사 조기행 선임의 건 - 제4-6호 사외이사 최용진 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) | 가결 | 59.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 59.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 문덕영 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 문지회 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 곽정호 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사내이사 김영일 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 조기행 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4-6 | 보통결의 | 사외이사 최용진 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 98.4 | 1.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕영 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장 |
| 문지회 | 1988-06 | 3 | 재선임 | Pratt Inst. Film/Video 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 前 AJ파크 해외영업 총괄본부장 前 AJ네트웍스(주) 경영기획실 전략기획본부장 前 AJ 네트웍스(주) 지주 부문대표 現 AJ네트웍스(주) 대표 |
| 곽정호 | 1968-01 | 1 | 재선임 | 순천향대학교 물리학과 졸업 前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장 前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원 現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장 및 대표이사 |
| 김영일 | 1972-06 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前 AJ네트웍스 경영지원본부장 前 AJ네트웍스 DT추진본부장 現 AJ네트웍스 산업장비부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조기행 | 1959-01 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前 SK텔레콤 GMS사장 前 SK에코플랜트 경영지원담당 사장 前 SK에코플랜트 부회장 |
- |
| 최용진 | 1971-01 | 1 | 신규선임 | 성균관대학교 전자공학과 졸업 前 아주IB투자 전무 現 (주)HCEI CIO |
(주)빅토리아텍스타일(기타비상무이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 131. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 132. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||