주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 현금 배당액 : 1주당 850원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 (제3-1호 의안) : 사내이사 주숭일 선임의 건 (제3-2호 의안) : 사내이사 이재호 선임의 건 - 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 (제4-1호 의안) : 상근감사 노유호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 방법으로 의결권을 행사하실수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주숭일 | 1949-08 | 3 | 재선임 | -現) (주)테스 대표이사 회장 -前) (주)하이닉스 반도체 부사장 |
| 이재호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | -現) (주)테스 대표이사 부회장 -前) (주)하이닉스 반도체 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유호 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | -現)(주)테스 감사 -(주)모나리자 대표이사 -(주)쌍용C&B CFO 전무 -(주)하이닉스 반도체 재무담당 상무 -연세대 경영학과 졸업 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||