정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 631,518 | - 매출액 | 367,739 | |
| - 부채총계 | 95,276 | - 영업이익 | 71,651 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 57,630 | ||
| - 자본총계 | 536,242 | *주당순이익(원) | 2,908 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 679,343 | - 매출액 | 432,726 | |
| - 부채총계 | 123,530 | - 영업이익 | 59,980 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 45,068 | ||
| - 자본총계 | 555,813 | *주당순이익(원) | 2,522 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 303 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,985,531,084 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 19,754,228 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5인, 사외이사 1인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 감사위원회 위원 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ㆍ제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 303원 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 개정 상법 반영 → 원안대로 승인 제2-2호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 → 원안대로 승인 제2-3호 : 기타 정관 변경→ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인) 제3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-6 호 의안 : 사외이사 전동진 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원 전동진 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 303원 |
가결 | 63.6 | 96.2 | 3.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 64.2 | 97.1 | 2.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 | 가결 | 63.2 | 95.6 | 4.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 기타 정관 변경 | 가결 | 63.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인) | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김승철 선임의 건 | 가결 | 59.9 | 90.6 | 9.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 배태근 선임의 건 | 가결 | 63.0 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김상욱 선임의 건 | 가결 | 61.3 | 92.8 | 7.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 박성준 선임의 건 | 가결 | 63.0 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 이완수 선임의 건 | 가결 | 62.6 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 전동진 선임의 건 | 가결 | 62.8 | 95.0 | 5.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 91.3 | 8.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 전동진 선임의 건 | 가결 | 43.7 | 89.8 | 10.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.0 | 80.6 | 19.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 88.6 | 11.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사 |
| 배태근 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 박성준 | 1975-08 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사 |
| 이완수 | 1976-04 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 FD사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현정 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책) |
해당사항 없음 |
| 전동진 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan |
㈜동승 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현정 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책) |
| 전동진 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||