주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스A3홀(대치동, 섬유센터빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제23기 정기주주총회 회의목적사항> 가.보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호의안:제23기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 김혜련 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-20 기타 경영사항(자율공시)(정관 변경에 따른 배당기준일 안내) 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜련 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 서울여자대학교 국문과 졸업 - 무학여자중학교 교사 - 청담어학원 공동설립 - 청담러닝 감사, 기타비상무이사 - 現 ㈜크레버스 사내이사, 부회장 |