주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀 A3룸 (대치동, 섬유센터빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용할 예정으로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 후보 강현구 | - |
| 3-2 | 사외이사 후보 김돈정 | - |
| 4 | 상근 감사 선임의 건 | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건(60억원→30억원) | - |
| 7 | 감사 보수 한도 승인의 건(1억원/신규) | - |
| 8 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강현구 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | - 前크레버스 고문 - 前씨엠에스에듀 사외이사 - 前롯데홈쇼핑 대표이사 - 前롯데닷컴 대표이사 - 서울대학교 철학과 졸업 |
- |
| 김돈정 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 Human-inspired AI 연구원 교수 - 前한국콘텐츠진흥원 콘텐츠문화예술 PD - 前한국산업기술기획평가원 지식서비스 PD - 前SK텔레콤 AI서비스 유닛 팀장 - 고려대학교 심리학과 졸업 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강무경 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前청담러닝 사외이사 - 前숭실대기술지주 투자대표 - 前서울투자파트너스 대표이사 - 前한국장기신용은행 런던법인 및 국제기획팀장 - Birmingham Univ. U.K. MBA 졸업 - 연세대학교 경영학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 독서실운영업 | 독서실/스터디카페 지점의 사업자등록을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 36. 위 각호 ... 에 부대하는 사업 일체 | 36. 독서실 운영업 37. 위 각호 ... 에 부대하는 사업 일체 |
독서실/스터디카페 지점의 사업자등록을 위함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |