주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.01.01 ~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 윤여걸 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 이헌상 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여걸 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜와이즈넛 기타비상무이사 現) Gshopper.com 창업 / CEO ㈜와이즈넛 창업 / CTO Become.com 창업 / CTO Myslmon.com 창업 / CTO Stanford Univ. Computer Science 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이헌상 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 現 김앤장 법률사무소 변호사 現 ㈜와이즈넛 사외이사 ㈜파지티브호텔 사외이사 수원지방검찰청 제1차장검사 대검찰청 과학수사기획관 인천지방검찰청 제2차장검사 안양지청 차장검사 인천지방검찰정 형사3부장 대법원 사법연수원 23기 서울대학교 법학과 학사 33회 사법시험 합격 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 사업수주 경쟁력 강화 및 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||