정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,967 | - 매출액 | 34,754 | |
| - 부채총계 | 6,257 | - 영업이익 | 102 | ||
| - 자본금 | 6,548 | - 당기순이익 | 1,753 | ||
| - 자본총계 | 67,710 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,028 | - 매출액 | 34,730 | |
| - 부채총계 | 6,319 | - 영업이익 | 114 | ||
| - 자본금 | 6,548 | - 당기순이익 | 1,753 | ||
| - 자본총계 | 67,710 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,113,205,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 - 사내이사 : 윤여걸 (신규선임) - 사외이사 : 이헌상 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 제26기(2025.01.01 ~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | 현금배당 1주당 85원 승인 포함 |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 51.2 | 92.2 | 7.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 사내이사 윤여걸 선임의 건 |
가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | 제3호 의안 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 사외이사 이헌상 선임의 건 |
가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | 제3호 의안 이사 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 36.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여걸 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜와이즈넛 기타비상무이사 現) Gshopper.com 창업 / CEO ㈜와이즈넛 창업 / CTO Become.com 창업 / CTO Myslmon.com 창업 / CTO Stanford Univ. Computer Science 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이헌상 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 現 김앤장 법률사무소 변호사 現 ㈜와이즈넛 사외이사 ㈜파지티브호텔 사외이사 수원지방검찰청 제1차장검사 대검찰청 과학수사기획관 인천지방검찰청 제2차장검사 안양지청 차장검사 인천지방검찰정 형사3부장 대법원 사법연수원 23기 서울대학교 법학과 학사 33회 사법시험 합격 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 사업수주 경쟁력 강화 및 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||