정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,766 | - 매출액 | 43,617 | |
| - 부채총계 | 68,234 | - 영업이익 | 731 | ||
| - 자본금 | 18,427 | - 당기순이익 | -5,110 | ||
| - 자본총계 | 31,531 | *주당순이익(원) | -151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,833 | - 매출액 | 59,877 | |
| - 부채총계 | 105,830 | - 영업이익 | -143 | ||
| - 자본금 | 18,427 | - 당기순이익 | -7,776 | ||
| - 자본총계 | 36,002 | *주당순이익(원) | -193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 김경천 재선임의 건 | 가결 | 28.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 황성윤 신규선임의 건 | 가결 | 28.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 성지훈 신규선임의 건 | 가결 | 28.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 98.3 | 1.7 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 99.6 | 0.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경천 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 현)친환경스마트선박부품 기술혁신센터 센타장 현)부산대학교 석학교수 현)대창솔루션 사외이사 |
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| 황성윤 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 전)한국거래소 유가증권시장 본부장 현)HLB펩 사외이사 현)제이드케이파트너스 부회장 |
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| 성지훈 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 전)금융감독원 수석 검사역 전)세무법인화우 금융제재 전문위원 전)법무법인화우 금융제재 전문위원 현)삼덕회계법인 품질관리 부실장 |
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