정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-06 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 및 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 2 불참(명) : 1 |
참석(명) : 3 불참(명) : - |
| 5.기타 투자판단에 참고항 사항 | - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 모회사의 주주환원정책과 관련된 사항은 금번 임시주주총회에서 안내될 예정입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 o o o 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 나요한임의 건 제3호 의안 : 자회사((주)크리오스)상장 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-07 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 삼동면 삼동로387-22번지내 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 모회사의 주주환원정책과 관련된 사항은 금번 임시주주총회에서 안내될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 2호의안 | 사내이사 나요한 선임의 건 | 신규선임 |
| 3호의안 | 자회사((주)크리오스)상장 승인의 건 | 본 건은 당사 이사회에서 승인된 건 입니다. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나요한 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼영엠텍 생산 차장(97.03~15.04) 전) 엔티케이산업 부장 (15.09~18.07) 현) 대창솔루션 생산이사 (18.07 ~ 현재 ) |