정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,231,186 | - 매출액 | 969,565 | |
| - 부채총계 | 636,559 | - 영업이익 | 167,899 | ||
| - 자본금 | 36,962 | - 당기순이익 | 115,488 | ||
| - 자본총계 | 594,627 | *주당순이익(원) | 841 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,963 | - 매출액 | 93,253 | |
| - 부채총계 | 147,854 | - 영업이익 | 25,852 | ||
| - 자본금 | 36,962 | - 당기순이익 | 13,863 | ||
| - 자본총계 | 195,109 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 215 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,876,027,805 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 이사회 결의일(3월 11일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용했습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 63.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제24조 소집지와 개최방식) | 가결 | 63.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제30조 의결권의 대리행사) | 가결 | 62.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제34조 이사의 수) | 가결 | 62.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제46조 2 감사위원회의 구성) | 가결 | 62.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제47조의2 이사의 회사에 대한 책임감경) | 가결 | 62.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 후보 최지우 선임의 건 | 가결 | 62.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 후보 피수영 선임의 건 | 가결 | 62.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 후보 피수영 선임의 건 | 가결 | 42.1 | 95.5 | 4.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이주석 선임의 건 | 가결 | 43.3 | 98.2 | 1.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.4 | 98.0 | 2.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 現) JW바이오사이언스 대표이사 現) JW홀딩스 최고재무책임자 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 피수영 | 1943-02 | 3 | 재선임 | 現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장 |
- |
| 이주석 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | 現) 김&장 법률사무소 고문 前) 웅진그룹 부회장 前) 서울지방국세청장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 피수영 | 1943-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장 |
| 이주석 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김&장 법률사무소 고문 前) 웅진그룹 부회장 前) 서울지방국세청장 |