주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인(한영) 선임보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안: 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정 제2-1호: 집중투표가 배제된 정관의 변경의 건 제2-2호: 그 외 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임 제3-1호: 사내이사 선임 (장용호 후보) 제3-2호: 사외이사 선임 (김주연 후보) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (이복희 후보) 제5호 의안: 이사보수한도 승인 (100억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 現) SK 이노베이션 총괄사장 (‘25.05~) - 現) SK Inc. 대표이사/사장 (‘24.03~) - SK실트론 대표이사/사장 (‘20.01) - SK머티리얼즈 대표이사/사장 (‘18.01) - SK㈜ PM부문장 (‘15.01) - SK㈜ Portfolio2실장 (‘14.01) - SK㈜ 에너지화학담당 (’08.09) - SK㈜ Freight Trading 팀장 (’07.01) - 유공 입사 (‘89.01) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주연 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - P&G 한국/일본지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자(CMO) - P&G 질레트 아시아 총괄대표 - P&G 한국 대표이사 사장 - P&G 아시아태평양인도지역 마케팅전무 |
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| 이복희 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 現) 파이퍼베큠코리아 대표이사 - 듀폰코리아 대표이사 - 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄 - 다우케미컬 코리아 R&D 센터장 |
파이퍼베큠코리아 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복희 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 파이퍼베큠코리아 대표이사 - 듀폰코리아 대표이사 - 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄 - 다우케미컬 코리아 R&D 센터장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |