정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 105,608,481 | - 매출액 | 80,296,054 | |
| - 부채총계 | 69,216,985 | - 영업이익 | 448,684 | ||
| - 자본금 | 876,106 | - 당기순이익 | -5,436,441 | ||
| - 자본총계 | 36,391,496 | *주당순이익(원) | -21,502 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,714,545 | - 매출액 | 4,850,905 | |
| - 부채총계 | 13,305,706 | - 영업이익 | 2,730,035 | ||
| - 자본금 | 876,106 | - 당기순이익 | 2,706,782 | ||
| - 자본총계 | 26,408,839 | *주당순이익(원) | 17,384 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인 | 가결 | 82.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표가 배제된 정관의 변경의 건 | 가결 | 64.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관 변경의 건 | 가결 | 77.3 | 93.1 | 6.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임 (장용호 후보) | 가결 | 82.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임 (김주연 후보) | 가결 | 82.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임 (이복희 후보) | 가결 | 62.8 | 97.7 | 2.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인 (100억원) | 가결 | 77.3 | 93.1 | 6.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 現) SK 이노베이션 총괄사장 (‘25.05~) - 現) SK Inc. 대표이사/사장 (‘24.03~) - SK실트론 대표이사/사장 (‘20.01) - SK머티리얼즈 대표이사/사장 (‘18.01) - SK㈜ PM부문장 (‘15.01) - SK㈜ Portfolio2실장 (‘14.01) - SK㈜ 에너지화학담당 (’08.09) - SK㈜ Freight Trading 팀장 (’07.01) - 유공 입사 (‘89.01) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주연 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 現) 포스코홀딩스 사외이사 - P&G 한국/일본지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자(CMO) - P&G 질레트 아시아 총괄대표 - P&G 한국 대표이사 사장 - P&G 아시아태평양인도지역 마케팅전무 |
포스코홀딩스(사외이사) ※2026년 3월 24일 선임 |
| 이복희 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 파이퍼베큠코리아 대표이사 - 듀폰코리아 대표이사 - 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄 - 다우케미컬 코리아 R&D 센터장 |
- ※2026년 2월 27일 파이퍼베큠코리아 대표이사직 사임 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복희 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 파이퍼베큠코리아 대표이사 - 듀폰코리아 대표이사 - 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄 - 다우케미컬 코리아 R&D 센터장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |